27 февраля 2010 г.
В последние годы участились случаи, когда студенты за денежное вознаграждение предоставляли свои паспорта для различных финансовых операций, которые законодатель однозначно трактует как преступление.
Приезжая в столицу, некоторые иногородние студенты ищут способ заработать легкие деньги. Именно такими молодыми людьми активно интересуются криминальные группировки, втягивая студентов в теневые финансовые операции. Выявлено множество случаев, когда на одного учащегося оформлялись несколько десятков «фирм-однодневок», а суммы, проходившие через них, исчислялись миллиардами рублей.
Студентам необходимо осознавать неотвратимость наказания за участие в незаконной финансовой деятельности. Часто соблазн заработать путем передачи паспорта нечистым на руки дельцам оборачивается судимостью и поломанной судьбой.
Например, студент Максим Н., приехав на учебу в Москву из провинции, нуждался в деньгах и согласился на предложение малознакомого мужчины зарегистрировать на свое имя несколько организаций.
После регистрации фирм в налоговых органах он открывал в банке расчетные счета организаций и подписывал документы, которые заполняли за него другие лица. Весь комплект документов в последующем передавался злоумышленникам. За такого рода услуги студенту платили от одной до пяти тысяч рублей.
Деятельностью одной из таких фирм под названием «Максимум» заинтересовались оперативники ДЭП МВД России. Через нее еженедельно перечислялись за рубеж десятки миллиардов рублей. Затем была выявлена целая сеть подставных фирм для беспрепятственного вывода денег за границу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе проведения обысков обнаружены неучтенные денежные средства в размере 790 миллионов рублей, которые готовились к перечислению за рубеж.
Проведенное расследование выявило более пятидесяти лжефирм, зарегистрированных на документы студента. За каждой тянулся длинный шлейф из афер, махинаций и уклонения от уплаты налогов.
Студент Н. был привлечен к уголовной ответственности.
Источник: "Алатырские Вести"